EXCALIBUR ENERGIA S.A.S
NIT. 900.249.205-8
CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS NO. 1 DE 2023.
Señores
José Aldemar Pérez López, representante legal de la sociedad EXCALIBUR ENERGIA S.A.S; Pedro Camargo Bohórquez, Emérita Niño de Camargo, Humberto Sánchez Verano, Mauricio Caicedo, Santiago Pérez Cabrera, Magdalena Vásquez y Manuel Manotas. Asunto: convocatoria asamblea extraordinaria de accionistas de manera VIRTUAL. Por medio de la presente, CESAR HOYOS JARAMILLO, mayor de edad identificado con cedula de ciudadanía No. 8031324 Obrando como representante legal de la sociedad SCAVENGER INTERNATIONAL INC, sociedad anónima con domicilio en Panamá, que se identifica con folio o Nº 262859 y detenta la calidad de accionista de la sociedad EXCALIBUR ENERGIA S.A,S representando un capital suscrito del 93.63545% del total de las acciones suscritas de la compañía, procedo a realizar convocatoria para asamblea extraordinaria de accionistas según faculta el articulo trigésimo respecto de los estatutos sociales, que se realizará el 27 de noviembre de 2023 a las 10:00 a.m. para decidir de manera virtual sobre el siguiente ORDEN DEL DIA. 1. Designación de presidente y secretario de reunión. 2. Verificación de Quorum para decidir. 3. Rendición de cuentas por parte del representante legal actual José Aldemar Pérez López. 4. Propuesta de remoción del cargo del representante legal, su suplente y junta directiva. 5. Propuesta de nombramiento de nuevo representante legal, su suplente y junta directiva. 6. Deliberación sobre autorización al nuevo representante legal para ejercer la debida inspección sobre los libros de la compañía, y que, en caso de hallarse irregularidades en el manejo, quede facultado para contratar firmas especializadas para ejercer acciones legales para la reclamación de los perjuicios causados en detrimento de la compañía de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 de la ley 222 de 1995. 7. Lectura y aprobación del acta. La asamblea será realizada hallándose representadas la mitad más una de las acciones suscritas de la compañía, aunque no concurra uno o alguno de los convocados; por tal razón solicitamos comedidamente confirmar su asistencia. Favor conectarse al siguiente link: https://meet.google.com/wtn–baoa–pub Cordialmente CESAR HOYOS JARAMILLO C.C.8031324 -Representante legal SCAVENGER INTERNATIONAL INC
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